Архіви: AML

The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…

Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…

Незалежне управління алкогольних напоїв та азартних ігор Нового Південного Уельсу (ILGA) призначило Adam Bell SC провести перевірку операцій казино The Star з особливою ретельністю, яка має бути приділена тому, як казино обробляло свої операції з відвідуванням відвідувачів і які заходи проти відмивання грошей воно застосовувало в місце. Голова ILGA Філіп Кроуфорд сказав, що перегляд буде...

TruNarrative розширила лінійку продуктів за допомогою нового рішення «Знай свого клієнта» (KYC) і TruPortal для боротьби з відмиванням грошей (AML), розробленого спеціально для користувачів з невеликим обсягом. Створену в 2016 році платформу оркестровки та прийняття рішень TruNarrative користується довірою провідних фінансових установ, банків, платіжних служб і компаній електронної комерції як важливого постачальника. Клієнти TruNarrative отримують переваги від найновішої технології Onboarding на основі штучного інтелекту,…