Законодавство

США – AGA публікує оновлені передові методи боротьби з відмиванням грошей

Американська ігрова асоціація (AGA) випустила третє видання Найкращі методи дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). ресурс сьогодні. Оновлений документ, перевірений і відредагований провідними професіоналами країни з відповідності нормативним вимогам, базується на лідерстві ігрової індустрії щодо боротьби з відмиванням коштів і відображає нові закони, технології та ознаки злочинної діяльності.

«У міру розвитку методів і складності фінансових злочинів ігрова індустрія продовжує очолювати зусилля з боротьби з відмиванням грошей», — сказав Алекс Костелло, віце-президент AGA із зв’язків з урядом. «Цей посібник, який є безцінним ресурсом для нашої індустрії, демонструє прагнення геймінгу захистити фінансову систему США від відмивання грошей та інших форм незаконного фінансування».

З моменту останнього оновлення до Кращі практики в 2019:

• Конгрес вніс значні зміни до Закону про банківську таємницю через Закон про боротьбу з відмиванням грошей 2020 року.
• FinCEN надав ігровій індустрії федеральні виняткові пільги для певних типів перевірки ідентифікатора.
• Ще шістнадцять штатів легалізували спортивні ставки та iGaming.
• Майже десяток ігрових юрисдикцій схвалили використання цифрових платежів і форм криптовалюти.
• З’явилися нові типи кіберзлочинів і шахрайства.

Щоб вирішити ці зміни, Кращі практики надає оновлені вказівки, розширені індикатори червоних прапорців, поточні зобов’язання щодо відповідності, переглянуті визначення та іншу важливу інформацію для ігрових компаній, щоб підтримувати свої жорсткі режими ПВК.

Ігрова індустрія казино визнана лідером у відповідності вимогам AML. У 2014 році ігрова індустрія стала першою індустрією, яка спільно запровадила цей комплексний набір найкращих практик щодо відповідності вимогам AML. У 2021 році галузь подала майже 55,000 XNUMX звітів про підозрілу діяльність, щоб допомогти правоохоронним органам у боротьбі з відмиванням грошей. Крім того, AGA представляє консультативну групу щодо Закону про банківську таємницю (BSAAG), групу, організовану FinCEN для співпраці із зацікавленими сторонами у фінансовому секторі.