Законодавство
США – AGA оприлюднює найкращі методи дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
By Філ - 9 грудня 2019 року
Американська ігрова асоціація (AGA) опублікувала оновлені найкращі практики щодо відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), які відображають провідне зобов’язання індустрії щодо відповідності та скеровують зусилля казино щодо захисту фінансової системи США від відмивання грошей та інших форм незаконного фінансування. .
У 2014 році ігрова індустрія стала першою індустрією, яка спільно запровадила повний набір найкращих практик щодо дотримання вимог AML. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) високо оцінила найкращі практики та зусилля AGA щодо дотримання вимог Закону про банківську таємницю.
Базуючись на вказівках FinCEN і висновках щодо правозастосовних дій, національній оцінці ризиків відмивання грошей Міністерства фінансів і оновлених інструкціях щодо відповідності Управління контролю за іноземними активами, оновлені найкращі практики містять більш надійний розділ оцінки ризиків, а також покращену функцію «Знай свого клієнта/клієнта». Заходи Due Diligence.
«Будучи однією з найбільш регульованих галузей у Сполучених Штатах, ми маємо вживати всіх можливих заходів для запобігання незаконній поведінці та захисту цілісності індустрії казино», — сказав Білл Міллер, президент і генеральний директор Американської ігрової асоціації. «Завдяки нашому постійному партнерству з FinCEN, Міністерством фінансів і правоохоронними органами наша галузь продовжує залишатися лідером у відповідності».
Додаткові оновлення найкращих практик включають постійну відданість міцній культурі відповідності та важливість взаємодії галузі з урядом і правоохоронними органами. Поглиблений аналіз оновлює рекомендації щодо нових і нових форм ігор, у тому числі розширюється американський ринок ставок на спорт та інтерактивні (мобільні) ігри.
