Законодавство
EGBA вітає схвалення Європейським парламентом нової системи ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей
By Філ - 26 квітня 2024 року
Європейський парламент схвалив новий пакет ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) на своєму сьогоднішньому пленарному засіданні, знаменуючи важливу віху на шляху до нової системи ЄС для боротьби з фінансовими злочинами.
Європейська асоціація азартних ігор і ставок (EGBA), яка представляє провідних європейських операторів азартних ігор в Інтернеті, вітає схвалення парламентом нового пакету протидії відмиванню коштів і вважає, що наступні зміни правил посилять підхід ЄС до боротьби з відмиванням грошей.
Новий пакет міститиме єдиний нормативний документ з положеннями про проведення належної перевірки клієнтів, прозорість бенефіціарних власників і використання криптоактивів. 6-та Директива про боротьбу з відмиванням грошей міститиме національні положення щодо нагляду та національних органів протидії відмиванню коштів, а також щодо доступу органів влади до необхідної та надійної інформації, наприклад, реєстрів бенефіціарних власників.
Створення Європейського органу по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA), який матиме наглядові та розслідувальні повноваження для забезпечення дотримання вимог протидії відмиванню коштів, працюючи спільно з національними органами з протидії відмиванню коштів.
EGBA вважає, що нові правила принесуть користь європейським операторам онлайн-гемблінгу, забезпечивши послідовний нормативний підхід у країнах-членах ЄС. Іншою важливою особливістю, що входить до компетенції AMLA, буде створення узгодженого формату звітності для звітів про підозрілі транзакції (STR).[1] Це гарантує, що європейські оператори азартних ігор в Інтернеті стикаються з однаковими вимогами STR у всіх державах-членах ЄС, таким чином встановлюючи чіткі та послідовні очікування, які зменшать адміністративний тягар і витрати.
Щоб допомогти операторам азартних онлайн-ігор у дотриманні нових правил ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів, EGBA розробила спеціалізовані вказівки щодо боротьби з відмиванням грошей, які застосовують підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, і включає практичні заходи, які оператори можуть вжити – щодо оцінки ризиків клієнта та бізнесу, клієнта процеси належної перевірки, повідомлення про підозрілі транзакції та ведення обліку. Члени EGBA вже застосовують керівні принципи та подають щорічні звіти до EGBA, які підсумовують їхній прогрес у впровадженні заходів. Рекомендації також відкриті для всіх операторів, що знаходяться в ЄС, і EGBA заохочує операторів підписатися на них.
Пакет ПВК зараз очікує на офіційне ухвалення Радою ЄС, яке очікується в травні, перш ніж буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.
Доктор Катерина Хартманн, директор з правових та регуляторних питань EGBA, сказала: «Ми вітаємо схвалення Європейським парламентом нового пакету заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. Нова структура встановить високі стандарти та забезпечить більшу узгодженість у застосуванні правил протидії відмиванню коштів у всьому ЄС. Оператори азартних онлайн-ігор, особливо ті, що працюють у кількох країнах, отримають переваги від єдиного зводу правил і узгоджених вимог до звітності, які розкриють національні складності. Ми плануємо переглянути наші галузеві вказівки щодо боротьби з відмиванням коштів, щоб забезпечити їх відповідність новим правилам ЄС. Підписавшись під правилами, оператори вже можуть підготуватися до майбутніх змін у правилах ЄС і приєднатися до наших членів у їхніх зусиллях, щоб активно та позитивно сприяти боротьбі ЄС з відмиванням грошей».
