Архіви: Боротьбі з відмиванням грошей
Бельгія – EGBA вітає пропозиції щодо нових правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей
Правила Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей мають бути оновлені та посилені після того, як сьогодні Європейська Комісія опублікувала пропозиції щодо двох Регламентів протидії відмиванню грошей (AML) і перегляду чинної Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів. Європейська асоціація азартних ігор і ставок (EGBA) вітає пропозиції та підтверджує свою відданість співпраці з усіма відповідними нормативними...
Канада – Комісія Онтаріо з питань алкоголю та азартних ігор очолює міжвідомчу цільову групу для моніторингу готівкових транзакцій під час відновлення казино
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Канада – Loto-Québec вітає рекомендації аудиторів щодо боротьби з відмиванням грошей
Канадський ігровий оператор Loto-Québec переглянув висновки незалежного аудиту щодо відмивання грошей і лихварства в казино та ігрових залах Квебеку. Корпорація вважає, що багато рекомендацій аудиту відповідають крокам, які вона вже вжила для вдосконалення своєї практики та вирішення складних проблем, пов’язаних з…
Велика Британія – Casumo оштрафовано на 6 мільйонів фунтів стерлінгів за соціальну відповідальність і збої в боротьбі з відмиванням коштів
Компанія Casumo, яка керує casumo.com, повинна буде сплатити штраф у розмірі 6 мільйонів фунтів стерлінгів і пройти ретельний аудит після того, як оцінка Комісії з азартних ігор виявила порушення соціальної відповідальності та боротьби з відмиванням грошей. Casumo також отримає офіційне попередження в результаті розслідування Комісії. Помилки соціальної відповідальності включали невведення в дію політики та процедур взаємодії з клієнтами…
Великобританія – Aspers оштрафовано за захист гравця та збої в боротьбі з відмиванням коштів після самогубства гравця
Казино Aspers Stratford City Casino було оштрафовано на 650,000 37 фунтів стерлінгів після того, як Комісія з азартних ігор Великобританії постановила, що воно не дотримувалося заходів щодо захисту гравців і боротьби з відмиванням грошей у випадку, коли гравець покінчив життя самогубством після гри в закладі. Турецький клієнт Хусейн Яман, XNUMX, був знайдений повішеним у своєму будинку в Хакні, Північний Лондон, маючи...
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Болгарія – Почесний президент ECA повідомляє про останні розробки ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
