Архіви: Боротьбі з відмиванням грошей
Мексика – банди використовують азартні ігри для відмивання грошей у Східній Європі
Зростають побоювання, що мексиканські наркоугруповання використовують казино у Східній Європі для відмивання грошей. Картель Jalisco New Generation (CJNG) і Sinaloa Cartel поширили свою діяльність на країни Східної Європи, де албанські злочинні угруповання відповідають за відмивання своїх грошей, кажуть органи безпеки. За словами місцевої влади, обидва картелі встановили зв’язки…
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Велика Британія – Buzz Group оштрафовано за порушення законодавства про відмивання грошей
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Австралія – Комісія з боротьби зі злочинністю Нового Південного Південного Південного Південного Південного Південного Південного Південного Уельсу розпочала розслідування щодо відмивання грошей у пабах і клубах
Уповноважений Комісії з боротьби зі злочинністю Нового Уельсу Майкл Барнс запропонував надіслати матеріали для розслідування Комісії щодо відмивання грошей у пабах і клубах. «Працюючи з Незалежним управлінням алкогольних напоїв та азартних ігор Нового Південного Уельсу та Австралійською комісією кримінальної розвідки, ми встановили, що минулого року 85 мільярдів доларів було зіграно в покерні автомати в пабах і клубах у...
Австралія – «Зірка» втрачає 1 мільярд доларів у своїй вартості через те, що ЗМІ звертають увагу на його збої у відмиванні грошей
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Австралія – Austrac починає розслідування відмивання грошей у Перті, Сіднеї та Аделаїді
Більше суперечок, схоже, виникне в секторі казино в Австралії, де Австралійський центр звітів про транзакції та аналізу (Austrac) зв’язався з трьома основними операторами щодо потенційних порушень у сфері відмивання грошей. Austrac зв’язався з Crown Resorts, Star Entertainment Group і SkyCity Entertainment Group щодо порушень законів про боротьбу з відмиванням грошей у казино в Перті,…
Нідерланди – KSA вносить зміни до вказівок щодо відмивання грошей перед запуском онлайн
Управління з питань азартних ігор Нідерландів KSA внесло зміни до Рекомендацій Wwft з метою набуття чинності Закону про дистанційну гру (Koa) 1 квітня 2021 року. Закон про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (Wwft) також поширюватиметься на провайдерів азартних ігор онлайн. Наразі положення в…
Сінгапур – розслідування в Марина Бей Сендс може відправити VIP-персон до конкурентів
Сінгапурське казино Las Vegas Sands Marina Bay Sands розслідується Міністерством юстиції США (DOJ) за потенційне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Повідомляється, що Міністерство юстиції видало повістку до суду колишньому начальнику відділу відповідності MBS з вимогою надати документи та будь-яку іншу інформацію, пов’язану з обліковими записами VIP-гравців. Розслідування стосується виїздів…
Велика Британія – Caesars загрожує штраф у розмірі 13 мільйонів фунтів стерлінгів у Великій Британії, оскільки троє керівників вищої ланки втратили свої ліцензії
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
