Новини оператора

Великобританія – Оператора Park Lane оштрафували на 1.8 мільйона фунтів стерлінгів

Оператор Park Lane Club, одного з найпрестижніших казино Лондона, отримав від Комісії з азартних ігор Великої Британії штраф у розмірі 1.8 мільйона фунтів стерлінгів у рамках попередження щодо ліцензії оператора, а також додав додаткові умови до його ліцензії щодо соціальної відповідальності та порушень у відмиванні грошей.

Компанія Silverbond Enterprises отримала штрафи після розслідування комісії з азартних ігор щодо її клубу Park Lane у Мейфері.

Помилки соціальної відповідальності включали нерозпізнавання ознак потенційних проблем із азартними іграми, таких як агресивна поведінка клієнта, яка включала погрози персоналу та пошкодження майна, клієнт, який просить перевести його виграш на його особистий банківський рахунок, щоб запобігти йому подальшій грі, а також клієнт казино просить збільшити максимальну суму, яку можна внести чеком.

Помилки у відмиванні грошей включали процедури комплаєнсу оператора, які не описували, як слід впроваджувати політику протидії відмиванню грошей, і не провели посилену належну перевірку 61 клієнта.

Двоє власників особистих ліцензій на менеджмент у Park Lane Club також отримали офіційні попередження та повідомили, що вони повинні покращити свої результати щодо захисту гравців і запобігання відмиванню грошей.

Цей крок Комісії з азартних ігор стався після того, як Генеральна прокуратура України арештувала активи його власника Silverbond Enterprises у результаті українського скандалу з відмиванням грошей у 2018 році. Казино належить латвійському бізнесмену Василію Мельниксу через його компанію Silverbond Enterprises, чиї активи були захоплені українцем. влада у 2018 році, викликавши перегляд ліцензії оператора казино.

Пана Мельника розслідували у відмиванні грошей на суму 54 мільйони євро в рамках угоди з українською державною енергетичною компанією «Нафтогаз». Клуб Park Lane Club, який розташований у готелі Hilton Park Lane, був відкритий у 2014 році. Він отримав дохід майже 25 мільйонів фунтів стерлінгів і вражаючий показник EBITDA у 5.5 мільйона фунтів стерлінгів.

Під час серії перевірок, проведених Комісією в 2018 році, облікові записи клієнтів були обрані випадковим чином із 250 найкращих клієнтів Ліцензіата, і було виявлено, що значна кількість цих клієнтів не підлягали ефективним перевіркам EDD. Ці клієнти покладалися насамперед на постачальників із відкритим кодом або сторонніх постачальників, чого було недостатньо для виконання вимог EDD.

Комісія з азартних ігор зазначила, що тривалість порушення становила понад 17 місяців, і оператор не взяв до уваги заяви Комісії, які підкреслювали подібні порушення під час їх помилок. Повторення порушень, про які раніше повідомляла оператору Комісія, із запровадженням додаткової ліцензійної умови, яка потім не була дотримана, і порушення продовжувалося після того, як після перевірок були виявлені проблеми з ПВК. Масштаби порушень були такими, що після перевірки оператором було виявлено, що 61 клієнт не має належного EDD. Вплив на клієнтів був значним і включав нездатність ідентифікувати публічних діячів або клієнтів, схильних до ризику азартних ігор.

Комісія встановила, що оператор не виконав умови ліцензії 12.1.1. щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і не дотримався умов додаткової ліцензії, згідно з якими оператор повинен був «пройти повну розширену належну перевірку своїх 250 найкращих клієнтів у своїй системі профілювання клієнтів». Однак Комісія визнає, що Ліцензіат співпрацював протягом усього процесу перевірки, погодився з недоліками в стані попередньої оцінки та запропонував фінансове врегулювання разом із коротким описом дій, які він зараз вживає. Це включало призначення додаткового персоналу для підтримки поточного MLRO.

Наразі Silverbond залучив додаткові ресурси щодо боротьби з відмиванням коштів для підтримки поточного MLRO та вжив заходів для усунення порушень, а також описав виконану роботу.