Новини оператора

Бельгія – ECA критикує «міфи» про відмивання грошей

Європейська асоціація казино спростувала твердження у звіті Transparency International, авторитетної неурядової організації, де було показано, як хтось може виманити гроші в європейському казино.

Перші сценарії відмивання грошей в операціях казино, викладені у звіті, складаються з купівлі фішок у великій кількості та готівкою, гри в азартні ігри лише невеликої їх частки та повернення всіх спочатку куплених і отриманих фішок в обмін на чек казино або банківський переказ. , стверджуючи, що всі ці фішки були отримані від азартних ігор.

ECA заявила: «Цей сценарій абсолютно неможливий для ліцензованих наземних казино в Європі. Для його успішного виконання потрібне підтвердження виграшу від казино. Однак ліцензовані наземні казино в Європі не видають клієнтам підтвердження про виграші. Єдиним винятком із цього правила, який рідко використовується, є випадок, коли патрон виграє джекпот у ігровому автоматі або значну суму грошей під час тривалого відвідування казино. Це підтвердження, як правило, надається з міркувань безпеки, оскільки такі великі суми зазвичай не виплачуються готівкою і підпадають під суворі умови та правила звітності».

«Цей сценарій, коли обмінюються великі суми готівки, а азартні ігри не відбуваються або відбуваються мінімально, буде надзвичайно підозрілим і супроводжуватиметься розслідуванням і, якщо потрібно, поданням звіту про підозрілу транзакцію», – додали в ньому. «Підозра персоналу, безсумнівно, виникла б, якби клієнт запросив таке підтвердження, і це призвело б до значного викриття причетного злочинця.

У звіті наголошується на другому способі ускладнити відстеження грошей, коли клієнти обмінюються схожими на вигляд фішками в різних казино, що належать одній компанії.

ECA заявила: «Навіть якщо оператори казино можуть використовувати одні й ті самі фішки на кількох сайтах, обмін фішками був би марною заняттям для відмивача грошей. Навіть якщо гроші важко відстежити, підтвердження виграшу все одно необхідне для успішного завершення сценарію відмивання грошей. Як зазначалося вище, такі підтвердження надаються клієнтам лише в окремих рідкісних випадках з міркувань безпеки та під суворим контролем».
Третій спосіб полягає в купівлі фішок у інших гравців за вищою ціною, ніж ціна, встановлена ​​казино, або використання фішок як валюти (наприклад, як оплата за наркотики).

ECA повідомила: «У цьому сценарії відмивач грошей отримав би фішки від третьої особи і зрештою мав би увійти в казино, щоб конвертувати фішки в готівку. Знову ж таки, для цього потрібне підтвердження виграшу, яке, як зазначено вище, надається лише в надзвичайно рідкісних випадках і добре задокументовано з усіма деталями щодо транзакції та залучених осіб. Також припускається, що відмивач грошей не грає в азартні ігри і відразу намагається обміняти велику кількість фішок на готівку. Однак це було б надзвичайно підозрілим і вважається фактором ризику в процесах боротьби з відмиванням грошей у ліцензованих наземних казино. Це, безсумнівно, приверне увагу співробітників і супроводжуватиметься розслідуванням і поданням звіту про інцидент».
Найпростіший спосіб для злочинних організацій обійти регулятивні зобов’язання або зменшити ризики виявлення – це володіти та керувати власними казино або гральними сайтами.

ECA заявила: «Щодо описаного ризику проникнення злочинних організацій у власність операцій казино, національні системи ліцензування в Європі гарантують, що право власності (і будь-яка зміна власності) відповідає національним законам і нормам. Ці заходи викладені в національних законах і нормативних актах кожної країни-члена ЄС. Ці заходи включають ретельні та серйозні перевірки придатності та належності з боку національних регулятивних органів, а також перевірки щодо походження залучених коштів і перевірку операторів, ключового персоналу та високопоставлених службовців у ліцензованих наземних казино. Усі ці заходи були вжиті державами-членами ЄС для успішного усунення сценарію, описаного в заяві. ECA хотіла б зазначити, що, наскільки йому відомо, немає підтверджених доказів того, що належним чином ліцензовані наземні казино в ЄС були успішно проникли злочинними організаціями.

«Крім того, сектор казино є строго регульованою галуззю, яка, на відміну від інших постачальників гральних послуг, уже багато років підпадає під правила та вимоги Директив ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей», — пояснили в ньому. «Через готівковий характер бізнесу галузь запровадила низку детальних та ефективних заходів із зменшення ризиків. Для ECA та її членів боротьба з відмиванням грошей є обов’язком, який сприймається дуже серйозно та успішно ліквідує таку злочинну діяльність. На жаль, існують деякі стійкі міфи про очевидну легкість відмивання грошей у ліцензованих наземних казино, які не витримуються на практиці».