Новини оператора

Великобританія – Казино 36 потрапило під пакет штрафів за порушення відповідальності

Власники ліцензії на персональне управління в Casino 36, операторі казино в Стокпорті, Вулвергемптоні та Дадлі, повинні пройти додаткове навчання в рамках пакету штрафів у розмірі 300,000 XNUMX фунтів стерлінгів за порушення правил відмивання грошей і соціальної відповідальності.

Розслідування Комісії з азартних ігор показало, що оператор не зміг забезпечити належну перевірку клієнта Enhanced Due Diligence (EDD), Source of Funds (SOF) і Source of Wealth (SOW) для 33 клієнтів. Казино 36 також не змогло забезпечити достатню взаємодію з клієнтами, коли клієнти потенційно демонстрували ознаки заподіяння шкоди від азартних ігор.

У рамках врегулювання оператор позбавить 147,741 152,259 фунтів стерлінгів і здійснить платіж у розмірі 36 XNUMX фунтів стерлінгів замість фінансового штрафу, який Комісія наклала б за порушення Ліцензійних умов і Кодексу практики. До ліцензії казино XNUMX також будуть додані додаткові умови.

Річард Уотсон, виконавчий директор Комісії, сказав: «В результаті збоїв Casino 36 викрадені гроші могли безконтрольно протікати через їхнє казино, а вразливі клієнти опинилися під загрозою шкоди. Це просто неприйнятно. Оператори повинні розуміти свою клієнтську базу. Цього можна досягти, лише якщо вони знають своїх клієнтів і ставлять правильні запитання, щоб виконати свої зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей і соціальної відповідальності».

У заяві від Casino 36 йдеться: «Casino 36 визнає, що певна політика, яка діяла на відповідний час, була неефективною. Вона вже розробила цю політику, і цей процес триває. Казино 36 визнає, що з цих випадків було зроблено значний досвід, і інвестувало в покращення своїх процесів боротьби з відмиванням коштів та відповідальних азартних ігор. Казино 36 заявляє, що воно також прагне співпрацювати з індустрією для підвищення стандартів, особливо щодо безпечніших азартних ігор».