Законодавство

Великобританія – 888 оштрафовано на 9.4 мільйона фунтів стерлінгів за порушення соціальної відповідальності

Гральний онлайн-бізнес заплатить штраф у розмірі 9.4 мільйона фунтів після того, як розслідування Комісії з азартних ігор виявило порушення соціальної відповідальності та відмивання грошей.

Компанія 888 UK Limited, яка керує 78 веб-сайтами, включаючи 888.com, також отримала офіційне попередження та пройде широкий незалежний аудит.

Це вже другий випадок, коли 888 UK Limited стикається з примусовими діями – у 2017 році вони сплатили Пакет штрафів у розмірі 7.8 мільйонів фунтів стерлінгів для незахищених клієнтів.

Ендрю Роудс, виконавчий директор Комісії з азартних ігор, сказав: «Обставини останнього примусового заходу можуть відрізнятися, але обидва випадки стосуються невдалих споживачів — і це те, що неприйнятно. Сьогоднішній штраф є одним із наших найбільших на сьогоднішній день, і всім має бути зрозуміло, що якщо збої в 888 повторяться, ми повинні серйозно розглянути придатність оператора підтримувати цілі ліцензування та підтримувати азартні ігри в безпеці та без злочинів. .

«Споживачі у Британії заслуговують на те, щоб знати, що, граючи в азартні ігри, вони беруть участь у дозвіллі, де оператори відіграють свою роль у забезпеченні їх безпеки та проводять перевірки, щоб переконатися, що гроші вільні від злочинів», — додав він.

Помилки соціальної відповідальності включали неефективне виявлення гравців, яким загрожує заподіяння шкоди, оскільки їхня політика передбачала проведення фінансових перевірок після того, як клієнт вніс 40,000 37,000 фунтів стерлінгів. Його також звинуватили в тому, що він не спілкувався з клієнтом, який втратив 19 XNUMX фунтів стерлінгів за шість тижнів під час пандемії Covid-XNUMX.

Взаємодія здебільшого складалася з електронних листів, у яких лише описувалися відповідальні інструменти азартних ігор, і не вимагала відповіді від клієнта. Під час оцінки Комісії не було виявлено жодних доказів того, що оператор проактивно встановлював обмеження на облікові записи, у яких виникали проблеми соціальної відповідальності. Це дало клієнту, якого вони знали, як працівника Національної служби охорони здоров’я, який заробляв 1,400 фунтів стерлінгів на місяць, місячну суму вкладу в 1,300 фунтів стерлінгів. Було також визнано винним у тому, що якщо у клієнта є кілька облікових записів, ці облікові записи цілісно керуються для взаємодії з клієнтами, а фінансові обмеження можна застосувати для всіх облікових записів. В одному прикладі клієнту заблокували один із 11 облікових записів через проблеми з джерелом коштів (SOF), але йому дозволили відкрити ще три облікові записи та продовжити грати в азартні ігри.

Невдачі у відмиванні грошей включали впровадження політики, згідно з якою клієнтам дозволялося вносити 40,000 65,835 фунтів стерлінгів перед проведенням перевірок SOF. Він прийняв усні запевнення від клієнтів щодо доходу від роботи та покладався на інформацію з відкритих джерел для перевірки SOF. Це дозволило одному клієнту витратити 10 10 фунтів стерлінгів лише за п’ять місяців без проведення перевірок SOF. Його також визнали винним у неефективному застосуванні власної політики, яка стверджувала, що клієнти мають 15,000 днів, щоб надати документацію SOF, перш ніж їх обліковий запис буде обмежено. В одному випадку SOF клієнта запитували лише через три тижні після XNUMX-денного тригера, і за цей період він втратив XNUMX XNUMX фунтів стерлінгів.