[bsa_pro_ad_space id=1 посилання=те саме] [bsa_pro_ad_space id=2]

Перейти до змісту

Новини оператора

SkyCity погоджується виплатити штраф у розмірі 67 мільйонів доларів за порушення протидії відмиванню коштів в Аделаїді

By - 20 травня 2024 року

SkyCity Entertainment погодилася сплатити штраф у розмірі 67 мільйонів доларів Австралійському центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) за порушення правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в її казино в Аделаїді.

Джуліан Кук, виконавчий голова Sky Entertainment, сказав, що оператор «не відповідав необхідним стандартам».

Обидві організації подали спільні заяви до Федерального суду Австралії, пропонуючи стягнути 67 мільйонів доларів за порушення казино Закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму 2006 року (Закон про ПВК/ФТ). 

Судове засідання призначено на 7 червня 2024 року, на якому суддя Лі розгляне запропоновану сторонами мирову угоду. Хоча AUSTRAC і SkyCity погоджуються, що штраф у розмірі 67 мільйонів доларів є доцільним за всіх обставин, суд має визначити відповідне покарання.

Укладаючи цю угоду, SkyCity визнала, що діяла всупереч Закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, включно з тим, що його Програми протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму не відповідали вимогам Закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та Правилам щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що порушує розділ 81. Він також не проводив відповідної поточної належної перевірки клієнтів щодо певних клієнтів із вищим ризиком і клієнтів, які здійснюють операції через канали з вищим ризиком, що порушує розділ 36.

«AUSTRAC вдався до цієї дії через занепокоєння тим, що поведінка SkyCity призвела до того, що ряд високоризикових практик, поведінки та відносин з клієнтами можна було продовжувати безконтрольно протягом багатьох років», — сказав головний виконавчий директор AUSTRAC Брендан Томас.

Пан Томас сказав, що ця акція є важливим нагадуванням казино та ігровому сектору серйозно ставитися до своїх зобов’язань проти відмивання коштів та фінансування тероризму та бути пильними щодо ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму.

Пан Кук додав: «Ми визнаємо, що, як оператор казино, ми відіграємо ключову роль у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та захисті суспільства від цих ризиків», — говорить він.

«Хоча ми серйозно ставимося до цієї відповідальності, ми визнаємо, що ми не змогли відповідати стандартам, які від нас вимагаються, і за це я приношу вибачення від імені правління SkyCity та SkyCity Adelaide та управлінських команд. Ми знаємо, що нам потрібно працювати краще, щоб відповідати очікуванням наших регуляторів, клієнтів і наших акціонерів, і цей процес уже триває».

Поділитися через
Скопіювати посилання