Без категорії

Мексика – банди використовують азартні ігри для відмивання грошей у Східній Європі

Зростають побоювання, що мексиканські наркоугруповання використовують казино у Східній Європі для відмивання грошей. Картель нового покоління Халіско (CJNG). та Картель Синалоа поширили свою діяльність на країни Східної Європи, де албанські кримінальні групи відповідають за відмивання їхніх грошей, кажуть органи безпеки.

За оцінками місцевих органів влади обидва картелі встановили зв'язки з організованими злочинними угрупованнями в Албанії. Офіційні особи кажуть, що група інвестує великі суми грошей в Албанії для відмивання ресурсів організованої злочинності, інвестуючи в азартні ігри, а також інвестуючи в туризм на узбережжі.

Також припускають, що вони створили підставні компанії для здійснення грошових переказів. Кажуть, що ресурси також інвестуються в деякі казино, розташовані на півночі Мексики.

Представники кабінету міністрів пояснили, що зв’язки між мексиканськими картелями та албанськими групами, які займаються торгівлею наркотиками чи відмиванням грошей, можуть бути лише верхівкою айсберга. Бізнес з албанцями дозволить CJNG і картелю Сіналоа розширити свою діяльність у більшій кількості країн Східної Європи з метою відмивання активів у казино.

Картель нового покоління Халіско — це напівмілітаризоване мексиканське злочинне угруповання, яке базується в Халіско і очолюється Немесіо Осегера Сервантесом («Ель Менчо»), одним із найбільш розшукуваних наркобаронів у світі. Станом на 2020 рік мексиканський уряд загалом вважає CJNG найнебезпечнішою злочинною організацією в Мексиці та другим за потужністю наркокартелем у країні після Cártel de Sinaloa. Картель Сіналоа часто називають найбільшим і найпотужнішим наркокартелем організації в Західній півкулі.