Президент Мексики закликає до регулювання онлайн-казино для запобігання відмиванню грошей
Президент Клаудія Шейнбаум Пардо закликав до оновлення правил, що регулюють роботу онлайн-казино, після функціонування 13 букмекерських платформ та фізичних казино у восьми штатах було призупинено через відмивання грошей.
На своїй «Ранковій прес-конференції для народу» президент зазначила, що наразі «багато ставок» робляться через онлайн-казино, що відкриває можливість їх використання для відмивання грошей.
«Оновіть закон, сьогодні багато ставок робиться цифровим способом; є фізичні казино, але зараз є багато цифрових. Правила для цифрових казино мають бути оновлені, тому що, коли закон був прийнятий, він не існував у тому вигляді, в якому він існує сьогодні для розміщення ставок. Його потрібно регулювати, інакше це відкриває шлях для відмивання грошей», – сказала вона.
Оголошення з’являється пізніше Міністерство фінансів і державного кредитуу співпраці з Кабінетом Міністрів безпеки виявили 13 казино, які, як було встановлено, здійснювали операції з готівкою та використовували неконтрольовані цифрові платформи. Згідно з прес-релізом Міністерства, ці заклади були визначені як «заблоковані юридичні особи» через високий фінансовий ризик з метою захисту користувачів та запобігання їх потенційному використанню організованою злочинністю.
Грізель Галеано Гарсія, федеральний прокурор з податкових питань, заявив, що основними жертвами є молодь, пенсіонери та працівники, які не знали, що їхня фінансова інформація використовується.
Схема включала імітацію готівкових операцій та міжнародних переказів до таких країн, як Румунія, Швейцарія, Сполучені Штати, Мальта та Об'єднані Арабські Емірати, без обґрунтування коштів. Втручання включало блокування відповідних облікових записів та веб-сайтів, а також призупинення діяльності фізичних казино.
Галеано пояснив, що жертви не отримували повідомлень і не брали участі в операціях, і повторив відсутність зв'язків з організованими злочинними угрупованнями.
Операцію підтримали Міністерство фінансів США та Управління з контролю за фінансовими активами (OFAC).
