Pulse

Чесність в індустрії азартних ігор: Латинська Америка

Корупція в Латинській Америці завдала незворотних збитків її економіці та її населенню. Цинізм щодо політики цілком виправданий у юрисдикціях, де більшість законодавців зацікавлені лише в тому, щоб набити власні кишені та забезпечити продовження своєї влади.

Систематична корупція переважає в кожному аспекті повсякденного життя, і справи радше погіршуються, ніж покращуються. Відповідно до щорічного опитування 15 країн Латинської Америки, проведеного Американським товариством/Радою Америки та управління ризиками, спроможність країн Латинської Америки боротися з корупцією знизилася за останній рік, оскільки пандемія коронавірусу поглинула ресурси та запропонувала політикам у деяких країнах простір для послаблення судових органів.

Лише кілька прикладів дають уявлення про масштаби. У провінціях Аргентини губернатори правили більше як феодали, а не як виборні державні службовці. Політиків з обох сторін політичного розколу звинувачують у приголомшливих корупційних діях, але вони не мають жодних шансів потрапити до в'язниці.

Віце-президент Крістіна Фернандес сьогодні є заступником президента Альберто Фернандеса Кіршнера. Кіршнер була президентом з 2007 по 2015 рік. Зараз їй пред'явлено дев'ять звинувачень у корупції. За даними прокуратури, лише її покійний чоловік і колишній президент Нестор Кіршнер під час президентства в 160-2003 роках отримав у вигляді хабарів щонайменше 2007 мільйонів доларів США.

У Венесуелі громадяни стикаються з нестачею їжі та ліків, зростанням рівня вбивств і поширеним недоїданням. Минулого року річна інфляція досягла приголомшливих 6,500 відсотків. У березні американський суд висунув звинувачення президенту Ніколасу Мадуро в наркотероризмі та змові з метою контрабанди кокаїну в США.

У відповідь Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту або засудження. Тепер Венесуела стала «державою мафії» – державою, яку фактично криміналізували.

Водночас у всьому регіоні все ще відчуваються поштовхи найбільшого корупційного скандалу в історії. Розпочавшись у 2014 році як невелике розслідування відмивання грошей, бразильська Operação Lava Jato («Операція «Автомийка») зрештою призвела до того, що прокурори виявили, як політики систематично змовлялися з керівниками таких компаній, як бразильський нафтовий гігант Petrobras і будівельний гігант Odebrecht, з метою роздування. державних контрактів і залишають доходи собі та сторонам.

Розслідування призвело до арешту колишніх президентів Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва, політиків з найбільших партій Бразилії, президентів Палати депутатів і Федерального сенату, а також губернаторів штатів і бізнесменів з великих бразильських компаній. Щонайменше 11 інших країн були залучені, переважно в Латинській Америці.

Серед них колишній президент Перу Алехандро Толедо, якого розшукують на батьківщині за звинуваченнями в отриманні мільйонних хабарів від Одебрехта. Між тим, сини екс-президента Панами Рікардо Мартінеллі були звинувачені Міністерством юстиції США в тому, що вони були посередниками у виплаті близько 28 мільйонів доларів хабара від Одебрехта високопоставленому панамському чиновнику в період між 2009 і 2014 роками, коли їхні батько був на посаді. Зараз Бразилія домагається арешту колишнього президента Парагваю Орасіо Картеса в рамках розслідування проти корупції.

Інші скандали продовжують поглинати політиків. Колишній президент Еквадору Абдала Букарам перебуває під арештом у зв'язку з розслідуванням корупції, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Сполучені Штати заарештували колишнього міністра тимчасового уряду колишнього президента Болівії Жанін Анес за звинуваченням у хабарництві/відмиванні грошей. Тому не дивно, що корупція відіграла величезну роль у формуванні законодавства про азартні ігри в регіоні.

Галузь переживають скандали, пов’язані з політиками на найвищому рівні. Дійсно, однією з причин, чому азартні ігри так довго шукали схвалення, були корупційні скандали, пов’язані з цією індустрією.
Тут ми розглядаємо деякі з найбільш резонансних випадків від зв’язків між організованою злочинністю, законодавцями та The Animal Game в Бразилії до триваючої суперечки щодо ліцензій у Мексиці.

Чи природа латиноамериканської політики робить неможливим добре регульований і справедливий ландшафт для операторів? Чи здатні законодавці взагалі забезпечити рівні умови для операторів у майбутньому?

Парагвай

Правління з азартних ігор недофінансовується та не має персоналу, і наступні керівники вимагають більшої незалежності та повноважень.

Одне з найбільших відкриттів казино за багато років закінчилося в Парагваї після того, як Національна комісія з азартних ігор Парагваю (CONAJZAR) скасувала публічні торги на казино в Сьюдад-дель-Есте.

Від планів великомасштабного курорту-казино, загальні інвестиції в який, за деякими оцінками, могли б становити 70 мільйонів доларів США, довелося відмовитися через заяви про те, що законодавці незаконно проклали шлях для використання державної землі. Скандал навіть дійшов до офісу президента і незабаром охопив низку інших високопоставлених політиків, включаючи мера міста та голову грального комітету.

Звинувачення, які пізніше були відхилені, були висунуті Національним управлінням портів Парагваю (ANNP), яке стверджувало, що відповідачі незаконно проклали шлях для використання землі установи для будівництва готелю та казино.

Звинувачення в корупції також оточували тендер на спортивні ставки після того, як ринок нарешті було відкрито для розширення. У лютому 2018 року Генеральний контролер Республіки Парагвай (CGR) рекомендував визнати процес ставок на спорт недійсним. CGR попросив відкликати ліцензію, надану Дарумі Сему (Апостала).

Все той же Дарума Сем отримав ексклюзивне право пропонувати спортивні ставки напередодні останнього чемпіонату світу з футболу протягом наступних п'яти років. За умовами контракту Дарума Сем зобов’язується відкрити 200 пунктів спортивних ставок по всьому Парагваю.

Було висунуто три скарги, які стверджували, що процес торгів був підготовлений з наміром віддати перевагу одному з учасників
над іншими. Згідно з джерелами місцевих новин, звинувачення стверджували, що тендер був складений на користь компанії Daruma Sam SA, яка має зв’язки з посадовими особами місцевої влади, а також із членами ігрової ради. CGR також стверджував, що тендер був монопольним за дизайном і тому був несумісним з конституцією.

ПРОГНОЗ

Тендери казино роками провалювалися, навіть коли індустрія туризму працювала добре серед заяв про нечесну гру. Сама Рада з азартних ігор має недостатнє фінансування та брак персоналу, і наступні голови Ради з азартних ігор вимагали більшої незалежності та повноважень. Тим часом розгорається черговий корупційний скандал навколо надання ліцензії на гральний автомат приватній компанії.

Сенатори стверджували, що контракт Конаджара з місцевою ігровою компанією iCrop щодо дозволу ігрових автоматів за межами казино та ігрових салонів був способом обійти місцеві закони про азартні ігри та їх легалізувати.

На прохання міністра Оскара Лламосаса Міністерство фінансів почало розслідування щодо запуску гральних автоматів за межами казино. Conajzar безпосередньо найняв iCrop і надав йому повноваження реєструвати, регулювати та збирати комісію.

Колумбія

Зараз Колумбія вважається однією з яскравих точок у регіоні з ефективним ігровим комітетом, який тісно співпрацює з місцевою владою, щоб придушити незаконні азартні ігри, одночасно відкривши онлайн-ринок.

Оригінальний ігровий комітет (ETESA) довелося розпустити після кількох арештів у 2009 році. Було розпочато повномасштабне розслідування, оскільки було виявлено, що члени ETESA регулярно закривали очі на нелегальні ігрові салони в обмін на щомісячні грошові хабарі.

Наступного року колишній президент Альваро Урібе (тепер сам перебуває під слідством у Верховному суді за процедурне шахрайство, підкуп і втручання в свідків) офіційно оголосив, що видав указ, згідно з яким ETESA буде повністю розпущено.

Хоча з тих пір ситуація значно покращилася, нове правління не обійшлося без скандалів. Далеко не так. У березні 2017 року прокуратура заарештувала низку посадовців Coljuegos (Coljuegos змінив ETESA у 2012 році), а також інших державних службовців за корупцію. Арешти були здійснені за ймовірні порушення під час видачі ліцензій на азартні ігри.

Всього прокуратура затримала 31 особу. Розслідування щодо членів правління та колишніх членів ETESA почалися на початку 2016 року після аудиторського звіту, проведеного Агентством інспектора з податків, орендної плати та парафіскальних внесків, який виявив серйозні порушення як у ETESA, так і в Coljuegos. Розслідування виявило, що обидва органи укладали незаконні контракти з казино на незаконну експлуатацію автоматів.

Справа дійшла до Національного управління по боротьбі з організованою злочинністю прокуратури, і разом з антикорупційною групою Dijin вони почали розслідування.

За даними слідства, місцеві посадовці грального бізнесу заплющили очі, дозволивши гральним закладам працювати без виконання повних вимог законодавства в обмін на відкати.

Після більш ніж року розслідування вони виявили, що ті, хто був призначений відповідальними за галузь, були тими самими особами, залученими до мережі, яка дозволяла та сприяла використанню незаконних машин. Крім того, вони навіть попереджали деяких власників незаконних пристроїв, коли чиновники збиралися провести перевірку. «Це було схоже на те, що миша охороняє сир», — сказав один із дослідників місцевому новинному порталу Semana.

ПРОГНОЗ

Зараз Колумбія вважається однією з яскравих точок у регіоні з ефективним ігровим комітетом, який тісно співпрацює з місцевою владою, щоб боротися з незаконними азартними іграми, одночасно відкриваючи онлайн-ринок. Проте державна корупція роками мучила цю галузь і все ще продовжує це робити.

Argentina

Корупція в Аргентині продовжує процвітати. Азартні ігри продовжують регулюватися на державному рівні, що означає більше можливостей для хабарництва.

Однією з ключових і найбільш суперечливих фігур в індустрії азартних ігор протягом багатьох років був Крістобаль Лопес. Крістобаль Лопес вперше почав керувати гральними закладами в південній провінції Чубут у 1992 році, а потім швидко розширив ігрові операції, Casino Club, на провінції Місьйонес, Ла-Пампа, Мендоса, а потім Санта-Крус, під час якого губернатором був Нестор Кіршнер.

Casino Club отримав дозвіл на управління трьома казино в Санта-Крус, коли лідер пероністів з південної провінції був губернатором.

Через два роки, коли Кіршнер була президентом, Casino Club отримав право запускати ігрові автомати в рачіно в Буенос-Айресі. Більше того (в одному зі своїх останніх актів при владі до того, як його дружина Крістіна Фернандес де Кіршнер вступила на посаду), президентським указом він наказав встановити додаткові 1,500 гральних автоматів на додаток до 3,000, які вже працювали. Він також продовжив ліцензію racino ще на 15 років.

Хоча Лопес не був безпосередньо пов’язаний зі своїм гральним бізнесом, він був заарештований у 2017 році за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків на приголомшливу суму в 500 мільйонів доларів США.
У меншому масштабі органи влади були підкуплені, щоб відвернутися, щоб нелегальні гральні мережі могли продовжувати працювати.

У 2016 році поліція виявила конверти з готівкою, які були призначені для підкупу корумпованих поліцейських з низки муніципалітетів у провінції Буенос-Айрес, щоб вони закривали очі на масштабну незаконну операцію з букмекерськими операціями у відповідних юрисдикціях.

На кожному з 15 конвертів були написані назви поліцейських ділянок, а в одному випадку — поліцейський підрозділ, усі вони належали до західного передмістя Буенос-Айреса.

ПРОГНОЗ

Дуже малоймовірно, що найближчим часом все зміниться на краще. Корупція в Аргентині продовжує процвітати. Азартні ігри продовжують регулюватися на державному рівні, що означає більше можливостей для хабарництва.

Brazil

Якщо повномасштабній індустрії буде дано зелене світло, прокуратура стверджує, що замість збільшення податкових надходжень для держави нові закони про азартні ігри призведуть до збільшення відмивання грошей та ухилення від податків.

Його до бічо (гра з тваринами), яку часто називають національним пороком Бразилії, продовжує відігравати важливу роль у бразильській політиці. Заснований у 1892 році бароном де Драммондом для реклами зоопарку на околиці Ріо-де-Жанейро, кожен квиток до зоопарку містив зображення тварини.

Незабаром квитки надійшли в продаж через неофіційні букмекерські контори або «бішейро» по всьому місту. Муніципальна влада зробила свою першу спробу закрити гру незабаром після цього, а потім вона була заборонена національним урядом, але уряд нічого не зробив, щоб зупинити її. Сьогодні, за оцінками, гра забезпечує засоби до існування для 400,000 XNUMX людей.

Гра особливо популярна в Ріо-де-Жанейро, де вона все ще контролюється злочинними організаціями. Ці незаконні гральні мафії мають давні зв’язки з політикою, особливо з політиками правого крила, під час військової диктатури, коли вони зміцнили свій контроль і розширили свою мережу. За даними місцевої преси, вони також продовжують підтримувати правих політиків, включаючи президента Жаіра Болсонару.

Поліцейські, політики, судді, державні службовці та інші люди при владі десятиліттями наживалися на цій грі. Сьогодні рекетири з цифрових ігор розширилися до ігрових автоматів, а корумпована військова поліція отримує відкат за те, що дивиться в інший бік. Можливо, найвідомішим бічейро з усіх був Кастор Гонсалвес де Андраде е Сілва в Ріо-де-Жанейро. Кастор був благодійником бразильського карнавалу, покровителем школи самби та займався футболом.

Кастор помер у 1997 році від серцевого нападу. Наслідки його смерті відчуваються й сьогодні. Перед смертю Кастор розділив свій маєток на дві частини: його син Пауло «Пауліньо» Роберто де Андраде успадкував інтереси jogo do bicho, а його зять Фернандо де Міранда Ігнасіо отримав гральні автомати та відеопокер. імперії. Це викликало війну за територію. Через рік Пауліньо Андраде було вбито.

Фернандо Ігнасіо де Міранда був страчений у бандитському стилі вбивства у 2020 році. Дійсно, гра з тваринами настільки поширена, що майже повалила уряд. У 2004 році Бразилія була вражена одним із найбільших політичних скандалів у своїй історії під час так званого «скандалу Менсалао» (велика щомісячна допомога). Основним звинуваченням у цій справі було те, що члени Конгресу отримували незаконні виплати та пільги в обмін на підтримку уряду під час вирішальних голосувань.

Скандал у справі Менсалао став відомим у 2005 році, але вироки були винесені наприкінці 2012 року. Під час судового процесу 25 осіб були засуджені за створення схеми, яка використовувала державні кошти для оплати коаліційним партіям за політичну підтримку.

Азартні ігри зіграли в цьому певну роль, тому що в лютому 2003 року журнал Época опублікував звіт про Вальдоміро Дініза, який тоді був представником президента в Конгресі. Його бачили на відеозаписі дворічної давнини, який, очевидно, вимагав сотні тисяч доларів на передвиборчу кампанію від боса гри у тварин, Карлоса Аугусто Рамоса, в обмін на політичні послуги.

Рамос був частковим або постійним власником численних залів для бінго, де він, як стверджувалося, відмивав гроші, отримані від jogo do bicho. Дініз працював директором сектору лотерей Ріо-де-Жанейро. Під час запису він погодився переписати договір онлайн-лотереї на користь Рамоса.

Натомість бос гри в цифри погодився пожертвувати понад 50,000 2002 фунтів стерлінгів кандидатам від Робітничої партії під час загальних виборів 30,000 року, а також заплатити Дінізу. Президент Лула намагався заборонити зали для бінго, щоб уникнути розслідування звинувачень у Конгресі. XNUMX XNUMX співробітників бінго-залів вийшли на вулиці на знак протесту, але Лула пішов вперед і все одно заборонив бінго-зали.

ПРОГНОЗ

Зберігаються побоювання, що будь-який масштабний проект казино може бути використаний як спосіб відмивання грошей. Якщо повномасштабна індустрія отримає зелене світло, прокуратура стверджує, що замість збільшення податкових надходжень для держави нові закони про азартні ігри призведуть до збільшення відмивання грошей та ухилення від податків.

Крім того, розмір галузі може легко перевантажити наглядові органи. Тим часом гра з тваринами настільки глибоко увійшла в культуру, що викоренити її зараз неможливо. Місцева влада штатів зараз запускає власні версії ставок на спорт, що означає менше федерального контролю. Якщо казино отримають зелене світло, почнуться корупційні скандали.

Мексика

У червні 2021 року Мексика прагнула посилити контроль за фінансовими операціями в казино та ігрових залах. SEGOB і Підрозділ фінансової розвідки (FIU) підписали угоду про співпрацю для запобігання та боротьби з можливими актами корупції, пов’язаними із сектором азартних ігор та ставок.

У Мексиці кількість казино, зареєстрована Міністерством внутрішніх справ, не збігається з даними муніципальних органів влади. Таким чином, Мексика загалом являє собою хаотичний азартний ландшафт, де домінує жменька гравців, які мають політичні зв’язки на найвищих посадах.

Окрім тісних політичних зв’язків між царями грального бізнесу та політиками, місцеві судді часто надають юридичну допомогу, блокуючи санкціоновані урядом закриття. Дійсно, питання місцевих судів і казино є одним із найбільш суперечливих аспектів мексиканської ігрової індустрії, і багато казино в минулому могли залишатися відкритими або уникати закриття після того, як вони шукали захисту в місцевих судах.

У 2014 році Федеральна судова рада Мексики відсторонила двох федеральних суддів і ще одного федерального суддю за нібито винесення рішень на користь одного з провідних операторів казино Мексики. Відсторонення відбулося після масштабного антикорупційного розслідування за участю мексиканської юстиції та індустрії казино, яке розпочалося ще в 2011 році.

У листопаді 2014 року мексиканський суд підтвердив відкликання ліцензії, наданої в 2005 році Entretenimiento de México (EMEX). Ліцензія дозволяла EMEX керувати 50 казино протягом 25 років. EMEX, що належала братам Артуро Рохасу Кардоні та Хуану Хосе Рохасу Кардоні, була одним із найбільших операторів у Мексиці.

Судова рада встановила, що було повністю доведено, що федеральний суддя діяв неналежним чином під час вирішення низки судових процесів, пов’язаних із наданням дозволів на діяльність казино, що належать Хуану Хосе Рохасу Кардонасу, так званому «Цареві казино». Верховний суд підтвердив остаточне звільнення судді, який, працюючи федеральним суддею, незаконно отримав понад 20 мільйонів доларів песо нібито в обмін на підтримку роботи казино.

Корупція, пов’язана з азартними іграми, бере свій початок із самих початків самої індустрії казино, і вважається, що законодавці використовують казино, щоб отримати великі суми готівки, щоб фінансувати політичні кампанії та робити себе ще багатшими. Той факт, що немає всеосяжного закону, лише сприяв подальшій корупції.

У 2005 році президент Вісенте Фокс додав нове законодавство як додаток до закону, надавши тодішньому голові міністра внутрішніх справ (SEGOB) Сантьяго Крілу повноваження видавати ліцензії. Перш ніж залишити посаду в 2005 році, Кріл видав 763 ліцензії ігровим салонам по всій Мексиці, багато з яких були надані одному оператору.

Протягом багатьох років SEGOB був уражений чутками про корупцію, зокрема щодо «торгівлі» ліцензіями на казино. Офіс генерального прокурора Мексики розслідував SEGOB щодо ліцензій, виданих протягом останніх місяців президентства Феліпе Кальдерона.

Він залишив посаду в листопаді 2012 року. Члени SEGOB також засудили корупційну мережу, в якій були замішані колишні чиновники Партії національної дії (Partido Acción Nacional) і політики, коли було виявлено, що партійні чиновники були зацікавлені в гральних операціях, які отримали ліцензію за особливих обставин у 2012 році.

ПРОГНОЗ

Заступник міністра внутрішніх справ Луїс Енріке Міранда оголосив про плани неминучої «очищення» Комісії з азартних ігор і розіграшів разом із кроками щодо зміни законодавства про азартні ігри десь у 2013 році. Цього не сталося. Тим часом законодавці не змогли прийняти жодних суттєвих змін до законів про ігри.

Чутки про корупцію в азартних іграх продовжують ширитися через гроші за ліцензії. Проте вживаються заходи для вирішення проблеми. У червні 2021 року Мексика посилить контроль за фінансовими операціями в казино та ігрових залах. SEGOB і Підрозділ фінансової розвідки (FIU) підписали угоду про співпрацю для запобігання та боротьби з можливими актами корупції, пов’язаними із сектором азартних ігор та ставок.

Голова SEGOB Ольга Санчес Кордеро заявила, що ця угода про співпрацю має життєво важливе значення для викорінення «відмивання грошей, корупції та національної та транснаціональної організованої злочинності». Але чи вплине це якось на цілісність азартної індустрії в Мексиці, ще належить побачити.