Новини оператора

Гватемала – член Конгресу хоче прийняти нові закони про азартні ігри в Гватемалі

Член Конгресу Чорногорії Nineth закликала законодавців схвалити законодавство, яке регулюватиме ставки в казино, відеолотереї та залах для бінго.

Запит надійшов через зростаючі побоювання, що галузь використовується для відмивання грошей і фінансування тероризму. У червні 2017 року Інтендант спеціальної перевірки (IVE), національний підрозділ фінансової розвідки, надіслав офіційного листа президенту Конгресу з конкретним проханням ухвалити законодавство.

Законодавство регулюватиме ставки в казино, відеолотереї та бінго. Документ також підписав директор Департаменту дослідження фінансових транзакцій Ерік Рамос, який зазначив, що законопроект в першу чергу спрямований на запобігання незаконній діяльності, такій як відмивання грошей, і зробив висновок, що уряд фактично не контролює галузь. Лист, у свою чергу, також був схвалений Президентською комісією з координації зусиль проти відмивання коштів або інших активів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (COPRECLAF).

Однак з моменту оприлюднення документа уряд не вжив жодних дій з цього питання. За словами члена Конгресу Дев’ятої Чорногорії, закони про азартні ігри слід обговорити в терміновому порядку, оскільки уряд має міжнародні зобов’язання та угоди щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

«Є вагомі ознаки того, що це джерела відмивання грошей», — заявила Чорногорія.
В офіційному листі зазначалося, що у разі ухвалення нових нормативно-правових актів буде посилено правову базу щодо запобігання відмиванню коштів та тероризму.

Нова нормативна база (Закон 4294) була на карті з 2011 року. Економічна комісія Конгресу Гватемали висловила схвальний висновок щодо ініціативи в 2014 році. Однак, незважаючи на дуже реальну потребу в реформі та незважаючи на те, що Комісія дала її позитивний висновок, законопроект було відкладено.

Пропозиція містить 146 статей, хоча на початку цього року IVE просив попрацювати над модифікацією кількох тем. Ініціатива спрямована на регулювання незаконної діяльності, такої як відмивання грошей, і забезпечення відповідності. У той же час він пропонує створити організацію, яка відповідатиме за адміністрування, контроль і нагляд за азартними іграми по всій Гватемалі та встановлюватиме нові податки на азартні ігри.