Група казино Big Daddy у Гоа роз'яснює інформацію щодо розслідувань щодо екстреної медичної допомоги та спростовує заяви про вилучення
Управління правоохоронних органів заявляє про докази порушень на ринку форекс, нерегульованих азартних ігор онлайн, зловживання криптовалютою та транзакцій "хавала"
Казино Big Daddy, найбільший в Індії офшорний ігровий та розважальний заклад на річці Мандові в Гоа, висловило свою думку щодо нещодавніх розслідувань, проведених Управлінням з питань правоохоронних органів (ED).
Готелі «Золотий глобус», Курорти та розваги по всьому світуКазино Big Daddy Casino, Гоа та казино Strike підтвердили свою повну співпрацю з владою щодо діяльності відділу екстреної допомоги, яка, за словами відомства, станом на 28 вересня 2025 року охоплювала загалом 15 місць у Гоа, Делі-НКР, Мумбаї та Раджкоті.
Відповідно до Закону про управління валютним обміном (FEMA) 1999 року, Управління з питань забезпечення дотримання законодавства (ED) провело серію скоординованих пошукових операцій у Гоа, Делі-НКР, Мумбаї та Раджкоті, знайшовши докази систематичних порушень правил валютного ринку, нерегульованих азартних ігор онлайн, зловживання криптовалютою та транзакцій "хавала".
Речник Big Daddy сказав: «Важливо уточнити, що з загальної кількості охоплених приміщень лише чотири локації пов’язані з нашою групою: два діючі казино, Big Daddy Casino, Goa, та Strike Casino». Гоа, а також два офіси нашої компанії в Гоа та Гургаоні.
«Ми категорично заявляємо, що жодної криптовалюти, іноземної валюти чи незаконних коштів не було вилучено з жодної з наших власності (M/s. Golden Globe Hotels Pvt. Ltd., M/s. Worldwide Resorts and Entertainment, Big Daddy Casino, Goa та Strike Casino).»
«Будь-які повідомлення у ЗМІ, які свідчать про те, що такі вилучення були здійснені з наших об’єктів, фактично не відповідають дійсності. Група розуміє, що операції відділу швидкої допомоги здійснювалися в кількох окремих місцях у різних містах, і будь-які повідомлення про вилучення стосуються цих інших, непов’язаних між собою приміщень».
«Ми хочемо чітко заявити, що наші компанії не керують та не керують жодними онлайн-казино. Це абсолютно неправдиво та оманливо. Наші організації керують лише ліцензованими, регульованими наземними казино. Якщо будь-який окремий співробітник, колишній співробітник або партнер самостійно займався просуванням або управлінням онлайн-платформами, вони робили це виключно у своїй особистій якості, поза відомем чи дозволом наших компаній. Такі особи несуть повну відповідальність за свої дії».
«Ми заперечуємо проти будь-яких спроб пов’язати наші компанії з незаконними азартними іграми в Інтернеті або криптовалютною діяльністю. Такі повідомлення є шкідливими та оманливими. Наше керівництво прагне дотримуватися найвищих стандартів відповідності та прозорості та продовжуватиме всебічно допомагати владі за потреби».
Речник відділу екстреної допомоги заявив: «Під час обшуку було вилучено іноземну валюту на суму, еквівалентну приблизно 3 лакхам рупій, індійську валюту на суму приблизно 13 лакхів рупій, компрометуючі чеки та записи незаконних операцій з іноземною валютою, а також два мобільні телефони. Початкове дослідження цифрових доказів виявило телефонні розмови та повідомлення, які свідчать про те, що власник магазину здійснював несанкціоновані операції з іноземною валютою, причому загальна вартість таких операцій оцінюється приблизно в 2–3 крори рупій».
Управління виконавчого директора заявило, що вилучені матеріали надають «вагомі докази систематичної незаконної торгівлі на ринку Форекс, що порушує положення FEMA 1999 року. Співробітники казино, що належить M/s Golden Globe Hotels, активно просували численні платформи онлайн-казино, а саме rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy, Poker Daddy та інші. Було виявлено використання послуг Angadia через криптогаманці для полегшення переказів USDT як до Дубая, так і в різні місця по всьому світу. Крім того, було виявлено кілька рахунків mule, які використовувалися для внесення та виведення виграшів у азартних іграх, які згодом переводилися різним особам за кордон».
Виконавчий директор додав: «Під час акції було знайдено та заморожено різні криптовалюти, включаючи USDT на суму понад 90 лакхів рупій. Було вилучено компрометуючі документи та цифрові докази, які підтверджують порушення положень FEMA, а також зв’язки з транскордонними транзакціями «хавала» та криптовалютою. Триває подальше розслідування».
