Домініканська Республіка підписала історичну угоду про посилення заходів боротьби з відмиванням грошей
Домініканська Республіка підписала історичну угоду про посилення заходів боротьби з відмиванням грошей
Міністерство фінансів та економіки (МФЕ)) і Фінансова та міжнародна бізнес-асоціація (FIBA) підписали важливу угоду про співпрацю, яка посилює заходи країни щодо боротьби з відмиванням грошей у секторі азартних ігор.
Угоду було підписано MHE Міністр Магін Діас та Виконавчий директор ФІБА Девід Шварц, які погодилися з необхідністю цього альянсу для запобігання незаконним діям в азартних іграх.
Уряд Домініканської Республіки наголосив, що підписання угоди посилює інституційну політику Міністерства, яка спрямована на забезпечення дотримання законодавства всіма зацікавленими сторонами в секторі азартних ігор.
Згідно з прес-релізом Міністерства фінансів: «Завдяки цій співпраці, яка є частиною широкої стратегії MHE з цього питання, потенціал держави зміцнюється, а також сприяє тому, щоб передові установи в цій галузі мали навчений та належним чином сертифікований персонал».
ФІБА надасть свій визнаний міжнародний досвід для створення, разом з MHE, через Управління казино та азартних ігор, програма сертифікації з боротьби з відмиванням грошей (AML-C AMLCA – Азартні ігри) з акцентом на Домініканську Республіку, спрямована на посадових осіб установ, операторів азартних ігор та всіх зобов'язаних суб'єктів у цьому секторі.
Співпраця з ФІБА підтримуватиметься Міжнародним університетом Флориди, відомим своїми фінансовими програмами. Він надасть ключові ресурси для розвитку технічної підготовки.
Ця угода є частиною виконання Резолюції № 217-2025, постанови, яка встановлює обов'язкову вимогу щодо придатності та сертифікованого навчання для співробітників з питань комплаєнсу, з метою гармонізації компетенцій домініканських фахівців із міжнародними стандартами та стандартами банків-кореспондентів, сприяючи доступу до високорівневих сертифікацій, що підтверджують ризик-орієнтований підхід (RBA) до запобігання відмиванню коштів, що вимагається державою.
Міністерство фінансів заявило, що угода «зменшує вразливість країни до оцінок міжнародних органів, таких як Міжамериканська група регіональних органів за типом FATF (ГАФІЛАТ), оскільки, окрім навчання, це зміцнює державну архітектуру захисту від відмивання грошей».
Крім того, альянс реалізується в рамках політики зміцнення інституцій, яку проводить Міністерство у співпраці з глобальними організаціями, «щоб забезпечити регульований сектор чудовими можливостями для гарантування його професіоналізації та дотримання законодавства».
Нові правила з'являються на тлі ймовірних значних змін у регулюванні азартних ігор у Домініканській Республіці. У червні 2025 року Президент Луїс Абінадер подав законопроект до Національного конгресу спрямований на регулювання та нагляд за сектором азартних ігор у Домініканській Республіці, а також на створення механізмів запобігання відмиванню грошей.
Ключові пункти законопроекту включають суворе регулювання використання ігрових автоматів, яким буде дозволено легально працювати лише в казино, готелях з однією-трьома зірками та пунктах спортивних ставок. Ініціатива передбачає штрафи для власників, які встановлюють ці автомати в розважальних центрах, розважальних закладах та місцях розваг.
