Комітет схвалив відповідальність банків за незаконні азартні ігри в Бразилії
Комітет з питань фінансів та оподаткування Палати депутатів схвалив важливий крок, спрямований на посилення підзвітності та запобігання незаконній фінансовій діяльності Законопроект 2359/25. Представлено Заступник Кім Катагуірі Законопроект має на меті притягнути фінансові установи до відповідальності за будь-яку недбалість, бездіяльність або участь в операціях, пов'язаних з незаконними азартними іграми та злочинними організаціями.
За даними інформаційного агентства Палати депутатів, пропозиція заохочує фінансові установи впроваджувати ефективні механізми для виявлення, звітності та зменшення ризиків, пов'язаних з цими операціями. Ці правила також застосовуватимуться до інших установ, що контролюються Центральним банком і є частиною Бразильської платіжної системи.
Голосування відбулося після доповіді доповідача, Заступник Паудерні Авеліно«Пропозиція допомагає зміцнити механізми запобігання та контролю незаконної діяльності, пов’язаної з незаконними азартними іграми та злочинними організаціями», – заявив доповідач.
За словами автора законопроекту, роблячи правила чіткішими та об’єктивнішими, він зменшує лазівки, які можна було б використати для продовження незаконної діяльності. «Крім того, він надсилає чіткий сигнал про те, що держава пильна та не дозволить використовувати фінансову систему для свого увічнення», – пояснила депутатка Кім Катагірі.
Пропозицію буде направлено на розгляд до Комітету з питань Конституції, правосуддя та громадянства.
Раніше в цьому місяці Секретаріат призів та ставок (SPA) оголосила про виявлення лазівки на незаконних сайтах ставок щоб підтримувати свою діяльністьЦі платформи покладаються на платіжні установи, які ще не потребують авторизації від Центральний банк, що полегшує рух коштів навіть після послідовних дій щодо блокування доменів. У розмові з пресою, Регіс Дудена, Секретар з питань призів та ставок, пояснив, що це матиме наслідки для відповідних установ.
«Ці установи починають усвідомлювати, що якщо вони діятимуть незаконно, це буде враховано, коли вони будуть звертатися за дозволом на повноцінну діяльність через Центральний банк. Ми вже видалили повідомлення, а у випадках повторних порушень звіти також будуть надсилатися до Федеральної поліції», – сказав він.
