Новини оператора
Австралія – Комісія з боротьби зі злочинністю Нового Південного Південного Південного Південного Південного Південного Південного Південного Уельсу розпочала розслідування щодо відмивання грошей у пабах і клубах
By Філ - 20 грудня 2021 року
Уповноважений Комісії з боротьби зі злочинністю Нового Уельсу Майкл Барнс запропонував надіслати матеріали для розслідування Комісії щодо відмивання грошей у пабах і клубах.
«Працюючи з Незалежним управлінням алкогольних напоїв і азартних ігор Нового Південного Уельсу та Австралійською комісією кримінальної розвідки, ми встановили, що минулого року 85 мільярдів доларів було зіграно в покерні автомати в пабах і клубах Нового Південного Південного Уельсу», — сказав пан Барнс.
«Ми просто не знаємо, скільки з них були доходи від злочинів, які відмивалися злочинними синдикатами або від їхнього імені, але коли йдеться про таку кількість грошей, розумно підозрювати певний рівень злочинної діяльності.
«Ми не починаємо з будь-яких упереджень щодо масштабів цієї злочинної діяльності. Ми знаємо, що паби та клуби надають цінні громадські послуги, і ми запевняємо, що ClubsNSW, головний орган галузі, прагне викорінити незаконність.
«Однак ми очікуємо, що експерти-розслідувачі, аналітики даних, юристи та офіцери розвідки, які працюють над цим проектом, виявлять діяльність, про яку раніше не було відомо операторам або регуляторам, що допоможе забезпечити прибутковість пабів і клубів, а спільнота буде захищена», — сказав пан Барнс. .
У рамках розслідування Комісія вимагає подання матеріалів щодо характеру та масштабів відмивання грошей через ліцензовані місця в Новому Уельсі. Представники громадськості, науковці, які цікавляться цією територією, нинішні чи колишні працівники пабів чи клубів запрошуються до подання матеріалів, які за бажанням можуть бути конфіденційними.
