Новини оператора

Австралія – AUSTRAC починає розгляд у Федеральному суді проти Crown Melbourne і Crown Perth

AUSTRAC розпочав у Федеральному суді провадження щодо цивільного покарання проти Crown Melbourne і Crown Perth за ймовірне серйозне та системне недотримання австралійських законів про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF).

Ця дія стала результатом проактивної роботи з дотримання законодавства в секторі казино, яка призвела до низки детальних розслідувань правоохоронних органів, у тому числі щодо відповідності Crown Melbourne і Crown Perth.

Генеральний директор AUSTRAC Ніколь Роуз заявила, що компанія Crown не виконала своїх зобов’язань щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що робить їхній бізнес і фінансову систему Австралії вразливими для злочинної експлуатації.

«Розслідування AUSTRAC виявило погане управління, управління ризиками та неспроможність мати та підтримувати сумісну програму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, де детально описано, як Crown визначатиме, пом’якшуватиме та керуватиме ризиком неправомірного використання своїх продуктів і послуг для відмивання грошей або фінансування тероризму».

«Вони також не змогли провести відповідну поточну належну перевірку клієнтів, у тому числі деяких клієнтів із високим ризиком. Це призвело до широкомасштабного та серйозного недотримання протягом кількох років», – сказала пані Роуз. «AUSTRAC вжив цих рішучих заходів, щоб досягти стійких змін і гарантувати, що Crown повністю виконає свої зобов’язання щодо захисту себе та фінансової системи Австралії від злочинної діяльності».

АВСТРАКЗвинувачення компанії є великими й включають те, що Crown Melbourne і Crown Perth не змогли належним чином оцінити ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, з якими вони зіткнулися, включаючи ймовірність і вплив цих ризиків, а також визначити та відреагувати на зміни ризику з часом.

Казино не включили до своїх програм протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму належні системи та засоби контролю, що ґрунтуються на ризиках, для пом’якшення та управління ризиками, які Корона були обґрунтовано викриті. Їм не вдалося створити належну структуру для нагляду Ради та вищого керівництва за програмами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також не мали програми моніторингу транзакцій для моніторингу транзакцій та виявлення підозрілої діяльності, яка належним чином ґрунтувалася на ризиках або відповідала характеру, розміру та складності Корона. У них не було відповідної розширеної програми належної перевірки клієнтів для проведення додаткових перевірок клієнтів із високим рівнем ризику, а також не було проведено відповідну поточну належну перевірку клієнтів, які представляли вищий ризик відмивання грошей.

Пані Роуз сказала, що відсутність належного контролю та процесів означає, що Crown не може належним чином керувати клієнтами з високим ризиком. Це дозволяло переміщувати гроші непрозорими способами, роблячи Crown вразливою для злочинної експлуатації.

«Це важливе нагадування всім казино в Австралії про те, що вони повинні мати потужну програму боротьби з відмиванням грошей, щоб захистити свій бізнес і громаду від серйозної та організованої злочинності».

Пані Роуз сказала, що AUSTRAC тісно співпрацює з сектором казино, постійно співпрацюючи з регуляторними органами, щоб підвищити відповідність вимогам, і регулярно проводить оцінку відповідності казино.

«Crown вживає заходів для вдосконалення своїх систем, процесів і ресурсів, однак попереду ще багато роботи, і AUSTRAC продовжуватиме тісно співпрацювати з Crown для вирішення поточних проблем із дотриманням».

AUSTRAC продовжує співпрацювати з регуляторними органами штатів і територій, а також партнерами з правоохоронних органів, щоб обмінюватися інформацією, підтримувати регулювання та освіту в секторі азартних ігор, активно сприяти кримінальним розслідуванням і боротися зі значними ризиками відмивання грошей через казино.