Новини оператора
Австралія – Austrac починає розслідування відмивання грошей у Перті, Сіднеї та Аделаїді
By Філ - 7 червня 2021 року
Більше суперечок, схоже, виникне в секторі казино в Австралії, де Австралійський центр звітів про транзакції та аналізу (Austrac) зв’язався з трьома основними операторами щодо потенційних порушень у сфері відмивання грошей.
Austrac зв’язався з Crown Resorts, Star Entertainment Group і SkyCity Entertainment Group щодо порушень законів про боротьбу з відмиванням грошей у казино в Перті, Сіднеї та Аделаїді.
Зараз справа знаходиться в руках команди правоохоронних органів Austrac, яка розпочала розслідування щодо дотримання законодавства в казино.
У SkyCity заявили: «SkyCity буде повністю співпрацювати з Austrac у зв’язку з цими запитами та розслідуванням SkyCity Adelaide. SkyCity дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. У своєму бізнесі SkyCity використовує процеси та практики для виявлення та запобігання відмиванню грошей і постійно переглядає їх, щоб переконатися, що він відповідає всім вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей».
Crown сказав: «Crown Perth буде повністю співпрацювати з Austrac у цьому процесі».
Star додала: «The Star дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей і буде повністю співпрацювати з AUSTRAC щодо її запитів на інформацію та документи та розслідування».
