[bsa_pro_ad_space id=1 посилання=те саме] [bsa_pro_ad_space id=2]

Перейти до змісту

Новини оператора

SkyCity погоджується на другий багатомільйонний штраф за AML за кілька днів, цього разу в Новій Зеландії

By - 21 травня 2024 року

Узгодивши фінансовий штраф у розмірі 67 мільйонів австралійських доларів з AUSTRAC за порушення протидії відмиванню коштів у своєму казино в Аделаїді лише кілька днів тому, новозеландська група казино SkyCity Entertainment погодилася виплатити 2.5 мільйона доларів Департаменту внутрішніх справ Нової Зеландії (DIA) за аналогічні порушення.

У рамках мирової угоди, погодженої обома сторонами, SkyCity визнала всі п’ять причин позову в позовній заяві DIA. SkyCity також погодилася сплатити штраф за порушення.

Тепер сторони рекомендуватимуть Високому суду, щоб провадження могло перейти до слухання про штраф, де буде визначено суму штрафу. У період з вересня 2022 року по грудень 2023 року DIA провело перевірку відповідності SkyCity щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, яка виявила порушення зобов’язань відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму 2009 року.

Порушені зобов’язання стосувалися оцінки ризиків протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, створення, впровадження та підтримки програми дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, моніторингу рахунків і транзакцій, проведення відповідної посиленої перевірки клієнта та припинення існуючих ділових відносин, якщо це необхідно. Ці збої охопили період з лютого 2018 року по березень 2023 року.

Не було жодних доказів того, що SkyCity був безпосередньо причетний до відмивання грошей або фінансування тероризму.

«Ця угода є вражаючим результатом», — сказав Майк Стоун, директор DIA групи ПВК/ФТ. «Ми досягли бажаного результату без тривалих і витратних судових розглядів. Хоча ми вважаємо ці нормативні порушення серйозними, ми раді, що SkyCity змогла визнати порушення та визнати відповідальність за значні порушення».

«Приємно бачити роботу, яку SkyCity вже зробила, щоб підвищити свою ефективність у цій сфері, і свою громадську готовність продовжувати вдосконалюватися. У майбутньому ми тісно співпрацюватимемо зі SkyCity щодо виконання поточних зобов’язань щодо відповідності».

«Ми пишаємося тим, що наша робота сприяла цілісності фінансової системи Нової Зеландії та може заохотити громадську довіру до наших правил, спрямованих на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму».

Виконавчий голова SkyCity Джуліан Кук сказав: «SkyCity підлягає регулятивним діям як в Австралії, так і в Новій Зеландії, і ці регулятори справедливо притягують SkyCity до відповідальності. За останні кілька років було досягнуто значного прогресу в модернізації наших систем боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ). Це не зменшує серйозності, з якою ми ставимося до цих порушень, і ми розчаровані тим, що SkyCity опинилася в такому становищі. Як оператор казино, ми відіграємо ключову роль у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і ми серйозно ставимося до цієї відповідальності.

«Від імені правління SkyCity та команди керівництва я приймаю ці давні помилки та прошу вибачення за них», — додав він. «Ми не досягли стандартів, яких ми повинні дотримуватися, а також не виправдали очікувань наших регуляторів, клієнтів, акціонерів і спільнот, частиною яких ми є. Ми прагнемо і вже почали впроваджувати той рівень змін, який потрібен, щоб виправдати ці очікування».

Поділитися через
Скопіювати посилання