Законодавство
Розслідування сенату Бразилії викликає ключових фігур у розслідуванні схеми незаконних азартних ігор і відмивання грошей
By James - 25 листопада 2024 р
На нещодавньому засіданні CPI (Парламентська слідча комісія) з питань ставок схвалила 169 запитів на свідчення та інформацію, включаючи виклик підприємця Фернандо Олівейри Ліми, чия компанія One Internet Group (OIG) був визначений як ключовий промоутер гри Tiger для бразильської публіки. Сенатор Сорая Троніке, доповідач комітету, підкреслив необхідність уточнення діяльності OIG та її рекламних стратегій на нарадчій зустрічі у вівторок (19). Сорая назвав компанію головною відповідальною за просування гри серед бразильської громадськості. Однак компанія стверджує, що працює у сфері реклами в соціальних мережах, і заперечує будь-які офіційні стосунки з розробником гри.
«Виклик Фернандо має важливе значення для роз’яснення діяльності його компанії та стратегій, які використовуються для просування гри», — підкреслив доповідач в обґрунтуванні запиту.
На майбутній зустрічі CPI також може заслухати владу з Пернамбуку, яка бере участь у боротьбі з незаконними азартними іграми та ставками на спорт онлайн.
Автор запиту, сенатор Ізальчі Лукас, наголосив, що міністр соціального захисту та цивільна поліція Пернамбуку зіграли «центральну роль» в операції Інтеграція.
Розслідування, розпочате у вересні 2024 року, спрямоване на арешт бразильського співака Густтаво Ліми та інфлюенсера Деолана Безерра. Вона зосереджена на схемі відмивання грошей із залученням онлайн-казино та незаконних лотерейних центрів (jogo do bicho), яка, як вважають, перевела понад 3 мільярди бразильських доларів. Під час операції було вручено 20 ордерів на арешт і 24 ордери на обшук і арешт у шести штатах: Гояс, Мінас-Жерайс, Парана, Параїба, Пернамбуку та Сан-Паулу.
Викликатимуть і ймовірно причетних до операції «Інтеграція».
Крім того, CPI також схвалив виклики для кількох артистів і онлайн-інфлюенсерів, які, як повідомляється, сприяють розширенню ринку ставок у Бразилії. Ці слухання ще не призначено.
Сенатор Сорая Троніке висловила стурбованість роллю впливових осіб у просуванні додатків для ставок. Вона вважає, що ці ігри ставлять під загрозу здоров'я бразильців та економіку країни.
«Коли в соціальних мережах з’являється незаконна реклама ставок, люди приходять в захват. Саме в цей час сімейні ресурси втрачаються. Багатьом сім'ям загрожує банкрутство. Гравці із залежністю позичають гроші у лихварів. Усі ці кошти, які значні, залишають бразильський ринок. Мільярди реалів виводяться з нашого сектора торгівлі та послуг», — попередила вона під час зустрічі CPI.
Інша група задоволених запитів передбачає свідчення органів державної влади. Сенатор Ізальчі Лукас, який запропонував більшість пропозицій, змінив характер виклику на запрошення. CPI може почути серед інших:
- Фернандо Хаддад, міністр фінансів
- Хорхе Месіас, генеральний прокурор Союзу
- Роберто Кампос Нето, президент Центрального банку
- Андрей Родрігес, генеральний директор Федеральної поліції
- Рікардо Ляо, президент Ради з контролю за фінансовою діяльністю (COAF)
- Александр Кордейру Маседо, президент Адміністративної ради з економічної оборони (CADE)
CPI також схвалив запити на інформацію, зокрема запит до COAF для 37 звітів фінансової розвідки (RIF). Цілі включають фізичних осіб і компанії, пов’язані з онлайн-платформами ставок і платежів.
CPI був заснований 12 листопада, щоб дослідити вплив ставок онлайн на бюджети бразильських сімей і їх можливі зв'язки зі злочинними організаціями. Роботу комітету планується продовжити до квітня наступного року.
