[bsa_pro_ad_space id=1 посилання=те саме] [bsa_pro_ad_space id=2]

Перейти до змісту

Новини оператора

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ – Третина британських гральних компаній стали жертвами фінансових злочинів за останні шість місяців

By - 12 жовтня 2023 р

Третина компаній у британському ігровому секторі визнають, що вони стали жертвами фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей, за останні шість місяців, свідчать нові дані міжгалузевого опитування.

Дані SmartSearch виявили, що в іграх найбільше постраждали казино. Понад 40 відсотків усіх опитаних казино стали жертвами фінансових злочинів та/або відмивання грошей. Це значно випередило інші сфери в цьому секторі: 30 відсотків букмекерських точок і трохи більше чверті онлайн-букмекерських фірм зробили таке ж визнання.

Це не повинно викликати подиву, оскільки те ж опитування показало, що лише 16 відсотків гральних компаній завжди перевіряють особу нових клієнтів.

Шокуючу статистику оприлюднило всеосяжне нове опитування 500 осіб, які приймають рішення щодо дотримання вимог законодавства в банках, банках-претендентах, криптоплатформах, забудовниках нерухомості та ігрових точках, проведене SmartSearch, провідним постачальником цифрових рішень у Великобританії.

Це слідує за результатами дослідження економічної злочинності, проведеного на початку цього року, яке виявило, що середні річні витрати на бізнес за всіма інцидентами шахрайства становили понад 16,000 11 фунтів стерлінгів. Тим часом 20,000 відсотків підприємств повідомили про річні загальні витрати понад 100,000 XNUMX фунтів стерлінгів, а три відсотки повідомили про витрати понад XNUMX XNUMX фунтів стерлінгів.

Однак злочинці, які хочуть відмити гроші через ігрові заклади, можуть спробувати зробити це через онлайн або букмекерські контори, де менше шансів перевірити особу нових клієнтів, ніж казино.

Говорячи про результати дослідження, Мартін Чік, керуючий директор SmartSearch, сказав: «Немає сумнівів, що фінансові злочини можуть мати величезні наслідки для бізнесу. Це не лише втрата доходу, це також репутаційна шкода та питання, які виникають у регуляторів і органів влади щодо запобіжних заходів і заходів дотримання. Це особливо вірно, якщо компанії не перевіряють клієнтів належним чином, як показало наше опитування.

«Оскільки загроза відмивання грошей і фінансових злочинів зростає, а тягар відповідності стає ще важчим, фірми повинні вжити заходів і вдосконалити як свої системи, так і процеси, щоб також не стати жертвами. Удосконалення цифрової відповідності допомагає компаніям будь-якого розміру пом’якшувати ці проблеми, не лише виявляючи потенційні попередження в рамках детальних перевірок, але й забезпечуючи постійний доступ до даних у реальному часі та розвідки».

Опитування є третім у безперервній кампанії SmartSearch Electronic Verification Uncovered, яка має на меті поінформувати фірми про небезпеку покладатися на недосконалі, старомодні методи перевірки особи. Кампанія стверджує, що компанії повинні використовувати цифрову відповідність, щоб забезпечити належну ідентифікацію та перевірку клієнтів – як це рекомендовано урядом у Законі про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму 2020 року – щоб зупинити потік брудних грошей у Великобританію та захистити фірми від штрафів і репутаційні збитки, пов’язані з порушеннями.

Поділитися через
Скопіювати посилання